آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی …
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
مبارزه با پولشویی
۹ مطلب
ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی - از آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
اشخاص مشمول قانون و نیز هیات مدیره اتحادیههای صنفی مشاغل غیر مالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دب …
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
بخشنامه شماره ۶۰ اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیرحضوری متعلق به بخش حقوقی
به استناد نامه شماره ۱۵۲۱۷ /۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص "ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت …
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
بخشنامه مرکز اطلاعات مالی در خصوص آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
پیرو نامه شماره ۰۳/۶۵/۰۳/۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳، در اجرای بند (۳) ماده (۳۸) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، نسخه نهایی قالب های استاندارد …
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی در جرایم مربوط
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی در جرایم مربوط پر …
مطالعه بیشتر ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اسناد مثبته در تبصره ۲ ماده ۲ قانون پولشویی
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس موضوع اسناد مثبته در تبصره ۲ ماده ۲ قانون پولشویی پرسش منظور از ارائه …
مطالعه بیشتر ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
انتقال مال غیر و پولشویی
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد موضوع انتقال مال غیر و پولشویی پرسش در پروندهای الف با ارائه سند مجعول یک قطع …
مطالعه بیشتر ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اتخاذ تصمیماتی به منظور تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص تصویب آییننامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۷۸۲۹/۶۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهور …
مطالعه بیشتر ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۷۸۶۹ /ت۴۱۷۳۳ه- مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی …
مطالعه بیشتر ۱۴۰۳/۱۲/۲۹