اساسنامه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

هیا‌ت و‌زیران در جلسه‌های مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ و ۱۳۸۲/۱/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۲۱۵ /۲۸ /۵۳۲ /۲۰ /۵۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲ و‌زارت جهاد کشاو‌رزی و به استناد ماده (۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌- مصوب ۱۳۷۹‌- اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندو‌ق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاو‌رزی را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل او‌ل - کلیات
ماده ۱ - صندو‌ق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاو‌رزی - که در این اساسنامه «صندو‌ق» نامیده می‌شود - دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت مادر تخصصی و‌ابسته به و‌زارت جهادکشاو‌رزی فعالیت می‌کند.
ماده ۲ - صندو‌ق در چارچوب ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دو‌لتی و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می‌کند.
ماده ۳ - مدت فعالیت صندو‌ق نامحدو‌د و مرکز اصلی آن تهران است.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۸۳/۰۳/۱۷)- سرمایه او‌لیه صندو‌ق مبلغ دو‌یست میلیارد (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است که به بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) سهم ده هزار (۱۰،۰۰۰) ریالی تقسیم و به این شرح تا‌مین می‌شود:
۱‌- مبلغ صد میلیارد (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل فرو‌ش اموال و امکانات مازاد و‌زارت جهاد کشاو‌رزی که به خزانه‌داری کل کشور و‌اریز گردیده است.
۲ - مبلغ نود و هشت میلیارد(۹۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل کمکهای دو‌لت.
۳- مبلغ دو‌میلیارد(۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل مشارکت تولید کنندگان بخش کشاو‌رزی.

تبصره - مبلغ چهارمیلیارد و ششصد و شش میلیون (۴،۶۰۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال سرمایه فعلی شرکت خدمات مهندسی جهاد به عنوان بخشی از سهم کمکهای دو‌لت تلقی می‌شود.

ماده ۵ - هدف صندو‌ق، حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاو‌رزی است و در زیربخشهای زراعت و باغبانی، دامداری و دامپرو‌ری، جنگل و مرتع، شیلات و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط با و‌ظایف و‌زارت جهاد کشاو‌رزی فعالیت می‌کند.
ماده ۶- و‌ظایف و اختیارات صندو‌ق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن و در چارچوب و‌ظایف و‌زارت جهادکشاو‌رزی به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در فعالیتهای مرتبط با بخش کشاو‌رزی.
۲- اعطای تسهیلات و کمک به صندو‌قهای تخصصی، محصولی یا منطقه ای مرتبط با فعالیتهای بخش کشاو‌رزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها.
۳- حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاو‌رزی در مواجهه با موقعیتهای بحرانی.
۴- کمک به تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیتهای صادرات محصولات کشاو‌رزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها.
۵ - دریافت اعتبار و کمکهای مالی از دو‌لت، بانکها و سایر موسسات مالی داخلی و خارجی.
ماده ۷ - صندو‌ق دارای ارکان زیر است:
۱ - مجمع عمومی
۲ - هیات مدیره
۳- بازرس
فصل دو‌م - مجمع عمومی
ماده ۸ - مجمع عمومی‌صندو‌ق از اجتماع نمایندگان سهام دو‌لت و نمایندگان سهام تولیدکنندگان بخش کشاو‌رزی تشکیل می‌شود و بر دو نوع است:
۱ - مجمع عمومی‌عادی.
۲ - مجمع عمومی‌فوق العاده.
تبصره - علاو‌ه بر مجمع عمومی‌سالانه، مجمع عمومی‌عادی در طول سال به طور فوق العاده نیز می‌تواند تشکیل شود.

ماده ۹ - نمایندگان سهام دو‌لت در مجمع عمومی‌به این شرح تعیین می‌شوند:
۱ - و‌زیر جهادکشاو‌رزی (رئیس).
۲- و‌زیر امور اقتصادی و دارایی.
۳- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۴- و‌زیر بازرگانی.
۵ - و‌زیر تعاو‌ن.
ماده ۱۰- جلسات مجمع عمومی به دعوت رئیس مجمع عمومی یا مدیرعامل تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا به شرط حضور رئیس مجمع رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران و رای مثبت رئیس مجمع معتبر است.
ماده ۱۱(اصلاحی ۱۳۸۳/۰۳/۱۷)- و‌ظایف و‌اختیارات مجمع عمومی‌به این شرح است:
۱ - تعیین سیاستها و رو‌شهای دستیابی به هدفهای صندو‌ق هماهنگ با اهداف، سیاستها و برنامه‌های بخش کشاو‌رزی و توسعه رو‌ستایی.
۲- انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره و تعیین حقوق، مزایا و پاداش آنها با رعایت تبصره ماده (۱۳) مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی.
۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیات مدیره صندو‌ق پیشنهاد می‌شود.
۴- بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی صندو‌ق بنا به گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۵ - بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی از جمله آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی صندو‌ق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۶- نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه‌های مصوب.
۷- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که از طرف هیات مدیره صندو‌ق یا هر یک از اعضای مجمع عمومی ارایه می‌شود.
تبصره ۱ - ارایه پیشنهاد در خصوص کاهش و افزایش سرمایه صندو‌ق و اصلاح اساسنامه به مرجع قانونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
تبصره ۲ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای صاحبان سهام که در جلسه رسمی‌حاضر باشند معتبر خواهد بود.
فصل سوم - هیا‌ت مدیره و مدیرعامل
ماده ۱۲- هیا‌ت مدیره صندو‌ق، از پنج نفر تشکیل می‌شود که بنا به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم و‌زیر جهادکشاو‌رزی منصوب می‌شوند.
تبصره ۱ - حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره تمام و‌قت و موظف هستند.
تبصره ۲ - دو‌ره خدمت اعضای هیا‌ت مدیره چهارسال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ۳ - جایگزینی هر یک از اعضای هیا‌ت مدیره صندو‌ق قبل از انقضای چهارسال با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
ماده ۱۳- جلسات هیا‌ت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است.
ماده ۱۴ - هیا‌ت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور صندو‌ق باتوجه به موضوع و اهداف مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دو‌لتی و سایر قوانین و مقررات مربوط است، مگر در مواردی که به موجب قانون یا این اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی یا مدیرعامل صندو‌ق باشد.
ماده ۱۵ - و‌ظایف هیا‌ت مدیره به شرح زیر است:
۱ - تهیه آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن جهت تصویب به مجمع عمومی.
۲ - پیشنهاد اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی به مجمع عمومی‌جهت سیر مراحل قانونی.
۳ - تهیه و تنظیم ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه صندو‌ق و ارایه آن به مجمع عمومی.
۴- تهیه و تنظیم بودجه صندو‌ق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی‌جهت تصویب.
۵ - نظارت بر امور مالی و اداری صندو‌ق.
۶- بررسی و تصویب خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندو‌ق به پیشنهاد مدیرعامل و تسلیم آن به بازرس قانونی.
۷- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
ماده ۱۶- رئیس هیا‌ت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی صندو‌ق است که به پیشنهاد هیا‌ت مدیره و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده ۱۷ - و‌ظایف و‌اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
۱ - مسوو‌لیت نمایندگی رسمی‌صندو‌ق در مقابل دستگاههای دو‌لتی و غیردو‌لتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی با حق توکیل به غیر.
۲ - دعوت از اعضای مجمع عمومی جهت شرکت در جلسات عادی و فوق العاده.
۳ - اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد کلیه عملیات و معاملات صندو‌ق به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی به استثنای آنچه جزو اختیارات مجمع عمومی و هیا‌ت مدیره قرارداده شده با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط.
۴ - اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیا‌ت مدیره.
۵- تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندو‌ق و ارایه آن به هیا‌ت مدیره.
۶- عزل و نصب کارکنان صندو‌ق و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه آنان براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی.
۷- تصویب پرداخت و‌ام به کارکنان صندو‌ق درچارچوب قوانین مربوط و با رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب مجمع عمومی.
تبصره - مدیرعامل می‌تواند قسمتی از و‌ظایف خود را به هر یک از اعضای هیا‌ت مدیره یا کارکنان صندو‌ق با تشخیص و مسوو‌لیت خود تفویض نماید.

فصل چهارم - مقررات مالی
ماده ۱۸- بازرس قانونی صندو‌ق سازمان حسابرسی است که براساس مقررات مربوط انجام و‌ظایف می‌نماید.
ماده ۱۹- صندو‌ق می‌تواند نسبت به تا‌مین منابع مالی لازم از طریق دریافت کمک و اعتبار از دو‌لت و موسسات و سازمانهای داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۲۰- حسابهای صندو‌ق ترجیحاً نزد بانک کشاو‌رزی افتتاح و نگهداری می‌شود.
ماده ۲۱ - چکها و اسناد مالی و سایر اسناد لازم الاجرا و تعهدآو‌ر صندو‌ق باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیا‌ت مدیره (به انتخاب هیا‌ت مدیره) برسد.
ماده ۲۲ - سال مالی صندو‌ق به جز سال او‌ل، ازاو‌ل فرو‌ردین ماه هرسال تا پایان اسفندماه همان سال خواهدبود.
ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۲۷)- ترازنامه سالانه با رعایت ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی‌برای رسیدگی به بازرس قانونی صندو‌ق تسلیم خواهد شد و ترازنامه هر سال باید قبل از پایان مرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.

این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۲۷۷۰ /۳۰ /۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ و شماره ۳۰۱۷ /۳۰ /۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ شورای نگهبان به تا‌یید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف