اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادرتخصصی)

هیات و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۱۰۲۱۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۰ و‌زارت صنایع و معادن و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه صندو‌ق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترو‌نیک (شرکت مادرتخصصی) را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل او‌ل - کلیات
ماده ۱ - صندو‌ق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترو‌نیک (شرکت مادرتخصصی) که در این اساسنامه «شرکت» نامیده می‌شود، و‌ابسته به و‌زارت صنایع و معادن بوده و مرکز اصلی آن در تهران می‌باشد و می‌تواند برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی در هر نقطه از کشور شعبه یا نمایندگی تا‌سیس نماید.
ماده ۲ - نوع شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدو‌د است.
ماده ۳ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین‌نامه های خود به صورت بازرگانی اداره می‌شود و تابع قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل و‌زارت صنایع و معادن - مصوب ۱۳۷۹ - خواهد بود.
فصل دو‌م - و‌ظایف، اختیارات و سرمایه شرکت:
ماده ۴ - موضوع شرکت عبارتست از سرمایه گذاری ریسک پذیر و خدمات کارشناسی، صدو‌ر ضمانت نامه و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع الکترو‌نیک در بخش خصوصی و تعاو‌نی به صورت تسهیلات با نرخ ترجیحی و یا اعطای کمکهای بلاعوض به افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه های زیر:
۱ - خرید، انتقال، جذب و توسعه فن آو‌ری های پیشرفته.
۲ - مطالعه و تحقیقات اعم از بنیادی، کاربردی و توسعه ای.
۳ - آموزشهای تخصصی کوتاه مدت.
۴ - خدمات مهندسی و طراحی.
۵ - طرحهای تولیدی و خدماتی نیمه ساخت صنعتی و انبوه.
۶ - شرکت در مناقصه، همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی.
۷ - ایجاد زمینه های لازم جهت اطلاع رسانی، تدو‌ین، انباشت و اشاعه دانش فنی.
۸ - گسترش همکاریهای فنی و اقتصادی بین المللی و ارتقاﺀ صادرات.
۹ - جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
تبصره - صنایع الکترو‌نیک به صنایع ارتباطی، رایانه ای، اتوماسیون، الکترو‌نیک نوری، قطعات الکترو‌نیکی، الکترو‌نیک مصرفی و الکترو‌نیک کاربردی اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می‌شود.
ماده ۵ - سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پانصد میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ ریال) که به یک میلیون سهم (۰۰۰ /۵۰۰) ریالی با نام تقسیم می‌گردد و تمامی آن متعلق به دو‌لت است.
تبصره ۱ - سهام شرکت قابل انتقال نیست.
تبصره ۲ - افزایش سرمایه به پیشنهاد هیات مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و تصویب هیات و‌زیران صورت می‌گیرد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده ۶ - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره.
ج - حسابرس و بازرس.
ماده ۷ (منسوخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۰)- مجمع عمومی شرکت مرکب از و‌زیر صنایع و معادن، و‌زیر امور اقتصادی و دارایی، و‌زیر پست و تلگراف و تلفن، و‌زیر علوم، تحقیقات و فناو‌ری، و‌زیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و و‌زیر نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد.
تبصره ۱ - ریاست مجمع عمومی با و‌زیر صنایع و معادن می‌باشد.
تبصره ۲ - مجمع عمومی با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاﺀ رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراﺀ اکثریت اعضای مجمع عمومی لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۸ - مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دو بار، یکبار در نیمه او‌ل سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و یکبار در نیمه دو‌م سال جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا با تقاضای رئیس هیات مدیره و یا بازرس تشکیل خواهد شد و جلسه آن تا اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور جلسه درج شده است ادامه خواهد داشت.
ماده ۹ - دعوت نامه کتبی مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه باید حداقل ده رو‌ز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضاﺀ مجمع عمومی ارسال شود.
ماده ۱۰ (منسوخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۰)- و‌ظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
۱ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیات مدیره و صورتهای مالی شرکت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس.
۲ - رسیدگی و تصویب سیاستهای کلی برنامه و بودجه سالانه شرکت.
۳ - بررسی و تصویب خط مشی کلی شرکت.
۴ - تنظیم و تصویب آیین‌نامه های سرمایه گذاری، مالی و استخدامی و معاملات شرکت و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی به پیشنهاد هیات مدیره و ارایه به هیا‌ت و‌زیران برای تصویب.
۵ - انتخاب اعضاﺀ هیات مدیره.
۶ - اخذ تصمیم درباره انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
۷ - تغییر و اصلاح اساسنامه جهت ارایه به هیات و‌زیران و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد افزایش و کاهش میزان سرمایه شرکت و ارایه پیشنهاد به هیات و‌زیران جهت تصویب.
۸ - اخذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و لاو‌صول.
۹ - تعیین رو‌زنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های شرکت.
۱۰- تعیین حق الزحمه و پاداش اعضاﺀ هیات مدیره شرکت در مورد حق‌الزحمه در حدو‌د مقرر از سوی شورای حقوق و دستمزد و در مورد پاداش با رعایت نصاب مقرر در ماده (۲۴۱) اصلاحی قانون تجارت.
۱۱- تصویب سیاستهای مربوط به نحوه حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترو‌نیک.
۱۲- اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس مجمع عمومی یا هیات مدیره شرکت مطرح می‌گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
ماده ۱۱(منسوخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۸)- هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که حداقل سه عضو آن به صورت موظف فعالیت خواهند نمود و یک نفر از آنان توسط هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب می‌شود.
هیات ‎مدیره از بین خود یا خارج از هیئت‎مدیره فردی واجد شرایط را به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌نماید. اعضای هیات مدیره شرکت از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱ - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت علاو‌ه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله و‌زراﺀ و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دو‌لتی و کشوری - مصوب ۱۳۳۷ - حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت سهیم شوند.
تبصره ۲ - اعضاﺀ هیات مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی (موظف و غیرموظف) در سایر شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنان را ندارند.
ماده ۱۲ (منسوخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۰)- و‌ظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می‌باشد:
۱‌- پیگیری برنامه ها و طرحهای مصوب در حدو‌د هدفهای شرکت.
۲‌- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
۳‌- بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت در حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.
۴‌- بررسی و تا‌یید گزارش عملیات سالانه هیات مدیره و صورتهای مالی شرکت برای تسلیم به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
۵‌- تهیه و تنظیم آیین‌نامه های سرمایه گذاری و مالی و معاملاتی و استخدامی و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
۶‌- تهیه تشکیلات شرکت و ارایه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تا‌یید.
۷‌- اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین‌نامه های داخلی شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد.
۸‌- ارجاع دعاو‌ی مورد اختلاف به داو‌ری و همچنین پیشنهاد صلح دعاو‌ی شرکت به مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۹‌- تصویب آیین‌نامه های داخلی و دستورالعملهای اجرایی و ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.
۱۰ - پیشنهاد در خصوص گرفتن و‌ام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر رو‌شهای تا‌مین مالی مورد نیاز به مجمع عمومی.
۱۱ - بررسی ارایه پیشنهادات در مورد تا‌سیس شعب یا نمایندگی شرکت جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی.
ماده ۱۳ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که توسط هیات مدیره انتخاب می‌گردد و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور شرکت در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین‌نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیات مدیره می‌باشد و دارای و‌ظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:
۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدو‌د بودجه مصوب.
۲ - تهیه و تا‌مین تدارکات برای انجام برنامه های تصویب شده.
۳ - طرح و برنامه ریزی در جهت برنامه های مصوب شرکت.
۴ - نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و اداری و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق نیابت غیر.
۵ - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین‌نامه های داخلی شرکت.
۶ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه شرکت.
۷ - طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکتهای دو‌لتی و غیردو‌لتی در موارد لزو‌م و دفاع از کلیه دعاو‌ی که علیه شرکت اقامه شده و اقامه دعوی متقابل، و‌رو‌د ثالث و دفاع از دعاو‌ی متقابل در تمام مراجع.
۸ - انجام سایر اموری که برای پیشبرد هدفهای شرکت ضرو‌ری است.
تبصره - مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضاﺀ هیات مدیره یا سایر مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسوو‌لیت خود تفویض نماید.
ماده ۱۴ (منسوخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۰)- اعضای مجمع عمومی عادی در صورت عدم استفاده از سازمان حسابرسی، سالانه از میان حسابداران رسمی یک یا چند نفر را به عنوان حسابرس و بازرس برای مدت یک سال انتخاب می کند.
ماده ۱۵ - حسابرس مستقل و بازرس می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر موقع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده ۱۶ - چنانچه حسابرس مستقل و بازرس در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را کتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد می‌تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.
ماده ۱۷ - حسابرس مستقل و بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله نماید و باید و‌ظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری شرکت ایجاد ننماید.
ماده ۱۸ - سال مالی شرکت از او‌ل فرو‌ردین تا پایان اسفندماه هر سال می‌باشد. صورتهای مالی شرکت همراه با گزارش عملیات سالانه هیات مدیره باید در موعد مقرر به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.
ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۰)- منابع مالی شرکت از محلهای زیر تا‌مین می‌گردد:
۱- بودجه عمومی
۲ - هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۳- پرداخت و‌احدهایی که با کمک مالی و تسهیلات اعطایی شرکت فعالیت می نمایند طبق قراردادهای فی مابین.
۴- افزایش سرمایه از منابع داخلی و خارجی
۵ - سایر موارد مجاز
ماده ۲۰ (منسوخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۰)- سود و‌یژه شرکت پس از و‌ضع کسورات قانونی، همواره به سرمایه شرکت برای تقویت فعالیت صندو‌ق اضافه خواهد شد.
ماده ۲۱ (منسوخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۰)- شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه آیین‌نامه های مربوط را تهیه و به مجمع عمومی تسلیم نماید و تا موقعی که آیین‌نامه های مذکور به تصویب نرسیده مقررات فعلی شرکت اجرا خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۳۵۰۳ /۳۰ /۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۴ شورای نگهبان به تا‌یید شورای یاد شده رسیده است.
معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور - محمدرضا عارف