اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری

در اجرای ماده ۳ قانون تاسیس وزارت آب و برق به منظور حداکثر استفاده از ماشین آلات سدسازی و کارکنان فنی و صرفه‌جوئی در هزینه‌های ساختمان سد و تاسیسات آبیاری شرکتی به نام شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری بر طبق این اساسنامه تشکیل میگردد.

فصل اول
ماده ۱ - نام شرکت - شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری است.
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت - تهران و در صورت ضرورت در سایر نقاط اقدام بتاسیس شعب و نمایندگی خواهد شد.
ماده ۳ - نوع شرکت - شرکت سهامی است.
ماده ۴ - مدت شرکت - نامحدود است.
ماده ۵ - موضوع شرکت عبارت است از انجام امور ساختمان سد - شبکه آبیاری حفر چاه آب و قنات و ایجاد تاسیسات مربوط به آنها.
ماده ۶ - سرمایه شرکت دویست میلیون ریال شامل یک هزار سهم دویست هزار ریالی با نام که تماماً متعلق به دولت بوده و از محل اعتبارات برنامه عمرانی سوم و بهای ماشین آلات موجود تامین و تعهد شده و ثلث آن پرداخت گردیده است.
برای تقویم سرمایه غیر نقدی بهای ماشین آلات بر مبنای خرید پس از کسر استهلاک محسوب خواهد شد

تبصره (الحاقی ۱۳۵۶/۱۱/۲۶)- شرکت میتواند به منظور بسط و توسعه عملیات خود و جلب سرمایه‌های خارجی و داخلی با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات‌مربوط در سایر شرکتها مشارکت و سرمایه‌گذاری کند.
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده ۷ - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی
ب - هیات مدیره
پ - مدیر عامل
ت - بازرس مجمع عمومی

مجمع عمومی
-ماده ۸ - مجمع عمومی عادی شرکت سالی یکبار و در نیمه دوم خرداد ماه تشکیل خواهد شد.

ماده ۹ - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه شرکت.
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.
پ - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
ت - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
ث - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است.
ج - انتخاب اعضاء هیات مدیره و علی‌البدل و مدیر عامل و بازرس.
چ - ارجاع به داوری و انتخاب داور در مواردی که مدیر عامل پیشنهاد نماید.

ماده ۱۰ - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا بدعوت مدیر عامل یا به تقاضای کتبی بازرس یا دارندگان لااقل یک سوم سهام با تعیین موضوع تشکیل می‌شود.
ماده ۱۱ - سهام دولت به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران قابل فروش خواهد بود.
ماده ۱۲ - مجمع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده ۱۳ - دعوت تشکیل مجامع عمومی به وسیله نامه صورت میگیرد و در صورتی که قسمتی از سهام دولت بفروش رسیده باشد صاحبان سهام به وسیله درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دعوت خواهند شد.
ماده ۱۴ - در مجامع عمومی صاحب هر سهم دارای یک رای خواهد بود.
ماده ۱۵ - نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی با وزیر آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه خواهد بود

فصل سوم - هیات مدیره
ماده ۱۶ - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی‌انتخاب خواهد شد.
تبصره - اعضاء هیات مدیره و عضو علی‌البدل علاوه بر وظایف مربوط به هیات هر یک عهده‌دار قسمتی از امور شرکت خواهند بود و مادام که تمام یا اکثریت سهام متعلق به دولت است از بابت عضویت اصلی هیات مدیره و علی‌البدل هیچگونه مقرری و مزایایی دریافت نخواهد داشت.
ماده ۱۷ - وظایف هیات مدیره به شرح زیر است:
الف - تایید بودجه و ترازنامه شرکت که برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد شد.
ب - اخذ تصمیم در مورد مسائل مالی و استخدامی و سازمانی شرکت که بر حسب آیین‌نامه‌های مربوط جزء وظایف هیات مدیره قرار میگیرد.
پ - تهیه و تنظیم برنامه و پیشنهاد روش آتی شرکت برای تصویب مجمع عمومی.

ماده ۱۸ - شرکت دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات هیات مدیره در آن ثبت و امضا میشود.
ماده ۱۹ - مصوبات هیات مدیره با اکثریت آراء قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۲۰ - مجری مصوبات هیات مدیره مدیر عامل است.
فصل چهارم - مدیر عامل و وظایف او
ماده ۲۱ - مدیر عامل شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره و یا از خارج برای مدت سه سال انتخاب میگردد. انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده ۲۲ - مدیر عامل مسئول اداره امور شرکت بوده و دارای اختیارات و وظائف زیر میباشد:
الف - استخدام و اخراج کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در حدود آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب مجمع عمومی.
ب - تهیه آیین‌نامه‌های مالی - استخدامی و سازمانی شرکت برای تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی.
پ - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
ت - تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پیش از تایید هیات مدیره.
ث - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عادی و فوق‌العاده.

ماده ۲۳ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر‌برای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد مکاتبات‌غیر مالی با امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۲۵ - مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان شرکت تفویض نماید.
فصل پنجم - بازرس
ماده ۲۶ - شرکت دارای یکنفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب میشود.
فصل ششم - مقررات متفرقه
ماده ۲۷ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
ماده ۲۸ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت مادام که اکثریت سهام متعلق به دولت است بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیات وزیران و‌کمیسیون‌های مربوط مجلسین انجام خواهد شد.
ماده ۲۹ - سود ویژه پس از کسر بیست درصد به عنوان ذخیره احتیاطی به صاحبان سهام تعلق میگیرد و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه شرکت منظور گردد.
تبصره - کسر بیست درصد به عنوان ذخیره احتیاطی زائد بر پنجاه درصد سرمایه شرکت منوط به تصویب مجمع عمومی است.
ماده ۳۰ - مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی ماده و دو تبصره که در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلس سنا و در جلسات روز یکشنبه‌پنجم تیر ماه ۱۳۴۵ و سه‌شنبه هفتم تیر ماه ۱۳۴۵ و پنجشنبه نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به ترتیب به تصویب کمیسیونهای‌آب و برق - امور استخدام و سازمان‌های اداری و برنامه مجلس شورای ملی رسیده است و به اسناد تبصره ماده ۳ قانون تاسیس وزارت آب و برق قابل‌اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی