اساسنامه شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۰۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰/۱۰۸‌/و مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۱ وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده ۶ قانون مقررات مالی،‌اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳ مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و‌مناطق عشایری را به شرح زیر تصویب نمودند:
کلیات
ماده ۱ - نام شرکت: شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده میشود.
ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وابسته به وزارت جهاد سازندگی میباشد. و طبق این اساسنامه و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده ۳ - مدت شرکت نامحدود میباشد مرکز اصلی شرکت تهران است که عنداللزوم با تصویب مجمع عموم میتواند شعب و نمایندگیهائی در سطح کشور تاسیس نماید.
ماده ۴ - هدف: انجام امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری در چهارچوب وظایف وزارت جهاد سازندگی.
ماده ۵ - موضوع شرکت:
۱ - انجام خدمات جهت امور کشاورزی، عمرانی، صنعتی، تولیدی امور روستاها و مناطق عشایری و انجام پشتیبانی از فعالیتهای فوق.
۲ - پشتیبانی ستادی و فنی از شرکتهای تحت پوشش
۳ - انجام فعالیتهای آموزش، فنی در چهارچوب اهداف شرکت
۴ - فراهم آوردن موجبات تامین و تدارکات کالاهای مورد نیاز شرکتهای تحت پوشش.

ماده ۶ - شرکت میتواند عنداللزوم با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فرعی تخصصی به منظور نیل به اهداف شرکت تشکیل دهد.
ماده ۷ - سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال است که از محل دارای و اموال منقول و غیر منقول اعم از کالا و انبارها و تاسیسات و تجهیزات متعلقه به وزارت جهاد سازندگی که مورد نیاز شرکت میباشد و بدین منظور تهیه گردیده است طبق نظر کارشناس رسمی منتخب مجمع عمومی تقویم و به شرکت منتقل میگردد. سرمای شرکت منقسم به سهام یکصد هزار ریالی با نام و کلاً متعلق به دولت میباشد.
تبصره - افزایش سرمایه: در صورت نیاز شرکت به اقلام و دارائی و اموال منقول و غیر منقول جهاد که بدین منظور تهیه شده باشد و مبلغ تقویم شده بیش از ده‌میلیارد ریال باشد بر اساس نظریه کارشناس تقویم و با تصویب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه به شرکت منتقل میگردد.
ماده ۸ - ارکان شرکت: ارکان شرکت عبارتند از مجمع عمومی - هیات مدیره - مدیر عامل - بازرس (‌حسابرس)
ماده ۹ - مجمع عمومی مرکب است از:
۱ - وزیر جهاد سازندگی (‌رئیس مجمع)
۲ - وزیر کشاورزی
۳ - وزیر امور اقتصادی و دارائی
۴ - وزیر برنامه و بودجه
ماده ۱۰ - وظایف مجمع عمومی.
وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:
۱ - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی شرکت که توسط هیات مدیره پیشنهاد میشود.
۲ - تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی شرکت.
۳ - بررسی و تصویب بودجه یا اصلاحیه و متمم بودجه و گزارش عملیات سالیانه شرکت.
۴ - تصویب آییننامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت با رعایت مفاد ماده ۸۵ قانون مقررات مالی اداری و استخدامی و تشکیلاتی جهاد‌سازندگی از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود.
۵ - اتخاذ تصمیم نسبت به فروش یا واگذاری دارائیهای ثابت شرکت و خرید و فروش اموال غیر منقول به پیشنهاد هیات مدیره.
۶ - رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها و موسسات دولتی به پیشنهاد هیات مدیره.
۷ - عزل و نصب اعضاء هیات مدیره، و مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بنا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
۸ - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و لاصول که از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود.
۹ - بررسی در مورد حل و فصل دعاوی شرکت به طریق صلح و سازش یادآوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۰ - تعیین و برقراری حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیر عامل و حق‌الزحمه بازرس با رعایت مقررات مربوطه.
۱۱ - تعیین میزان و موارد مصرف و نحوه برداشت از اندوخته‌ها با توجه به مقررات و قوانین جاری با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
۱۲ - اخذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهادی که در دستور جلسه قرار میگیرد با توجه به قوانین و مقررات جاری.

۱۳ - تصویب تشکیلات شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۱۴ - تصویب ایجاد و تاسیس شرکتهای فرعی تخصصی و تصویب اساسنامه اینگونه شرکتها و واحدها راساً یا با پیشنهاد هیات مدیره.
۱۵ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در حدود این اساسنامه و سایر مقررات در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.
۱۶ - استماع گزارش سالانه هیات مدیره و گزارش حسابرسی و رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن.
۱۷ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به طرحهای پیشنهادی مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی
ماده ۱۱ - جلسات مجمع عمومی عادی شرکت سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل میگردد یکبار تا آخر تیر ماه برای رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار نیز در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی و سایر موضوعاتی که در دستور‌جلسه قید شده است.
ماده ۱۲ - مجمع عمومی فوق‌العاده به تقاضای رئیس و مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و یا بازرس به دعوت کتبی رئیس مجمع تشکیل میشود.
ماده ۱۳ - دستور جلسه در دعوتنامه ذکر و در صورت لزوم مدارک مربوط به دستور جلسه نیز به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل ۱۵ روز قبل از تشکیل‌جلسه به اطلاع اعضاء خواه درسید.
ماده ۱۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
تصمیمات هر جلسه در صورتمجلس درج و به امضای اعضاء مجمع رسید و به وسیله رئیس مجمع جهت اجراء به شرکت ابلاغ میگردد. کلیه صورت مجالس مجمع در پرونده به خصوص که برای این موضوع تشکیل میشود بایگانی و در شرکت حفظ خواهد شد.
ماده ۱۵ - وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده عبارت است از:
الف - افزایش یا کاهش سرمایه.
ب - پیشنهاد تغییرات مورد نیاز در اساسنامه به وزارت جهاد سازندگی جهت تصویب هیات وزیران
ج - رسیدگی به سایر موضوعاتی که بنابر قوانین مربوط به عهده مجمع عمومی فوق‌العاده محول گردیده است.
ماده ۱۶ - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۱۷ - هیات مدیره:
هیات مدیره مرکب از ۵ نفر میباشد که به پیشنهاد وزیر جهاد سازندگی و تصویب مجمع عمومی برای مدت ۳ سال منصوب می‌گردند. اعضای هیات مدیره می‌توانند از معاونین تخصصی وزارت جهاد سازندگی با انتخاب وزیر جهاد سازندگی باشند.
ماده ۱۸ - وظایف هیات مدیره:
۱ - تصویب مقدماتی خط مشی و برنامه سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره پیشنهاد میشود جهت ارائه به مجمع عمومی.
۲ - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی سال قبل شرکت که از طرف مدیر عامل تهیه و تقدیم میشود جهت ارائه به مجمع عمومی.
۳ - بررسی و تائید بودجه سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل پیشنهاد میشود جهت ارائه به مجمع عمومی.
۴ - بررسی تائید آییننامه‌های اجرایی (‌مالی، استخدامی و معاملات) شرکت و همچنین هر گونه مقررات دیگری که برای اداره امور داخلی شرکت لازم باشد به پیشنهاد مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات مربوطه.

۵ - اتخاذ تصمیم و تصویب وامها و اعتباراتی که شرکت برای سرمایه‌گذاری اخذ مینماید و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
۶ - تصویب پیشنهادات مربوط به وثیقه گذاردن سهام شرکت در شرکتها و واحدهای تابعه همچنین فروش اموال منقول و یا وثیقه گذاردن اموال شرکت به پیشنهاد مدیر عامل
۷ - نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت.
۸ - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه پیشنهاد میشود.
۹ - اجرای تصمیمات مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوطه.
۱۰ - پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی فوق‌العاده.
۱۱ - بررسی و پیشنهاد تشکیلات شرکت برای تصویب مجمع عمومی پس از تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور
۱۲ - بررسی و پیشنهاد سازش در دعاوی و یا ارجاع آن به داوری برای طرح در مجمع عمومی.
ماده ۱۹ - وظایف و اختیارات مدیر عامل:
مدیر عامل که رئیس هیات مدیره نیز میباشد برای مدت ۳ سال انتخاب و بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و‌تعیین حقوق و ترفیع آنان و به طور کلی انجام امور داخلی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و آییننامه‌ها و مقررات مربوط دارای وظایف و اختیارات زیر‌میباشد.
۱ - اجرای تصمیمات هیات مدیره با رعایت مقررات قانونی
۲ - نمایندگی سهام شرکت در مجمع عمومی شرکتها و واحدهائیکه تمام یا قسمتی از سهام آنان به شرکت تعلق دارد با حق تفویض این اختیار با مسئولیت‌خود به هر یک از کارمندان شرکت.
۳ - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری با حق توکیل غیر.
۴ - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا با مسئولیت خود به معاونین و یا کارمندان دیگر.
۵ - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی
۶ - گزارش کار و تنظیم برنامه و بودجه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی
۷ - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است، در چهارچوب سیاستهای مصوب شرکت.
ماده ۲۰ - بازرس (‌حسابرس) شرکت:
بازرس (‌حسابرس) شرکت سازمان حسابرسی میباشد که قانوناً عهده‌دار وظایف بازرسی خواهد بود.
سایر مقررات
ماده ۲۱ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد به استثناء سال اول که از زمان تاسیس تا آخر اسفند‌همان سال میباشد.
ماده ۲۲ - حسابهای شرکت در آخر اسفند ماه هر سال بسته میشود و ترازنامه و حساب سود و زیان پایان سال شرکت حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد تنظیم‌و یک نسخه از آن ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به بازرس جهت اقدام تسلیم میگردد.
ماده ۲۳ - ارزیابی دارائیهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل می‌آید در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سودی باقی نماند پائین آمدن ارزش دارائی ثابت در اثر استهلاک مال خواه بر اثر تغییرات فنی و‌خواه بعلل دیگر باید در استهلاک منظور گردد.
تبصره - برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ماده ۲۴ - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاصا حساب خواهد بود.
ماده ۲۵ - اندوخته‌های قانونی و اختیار و ذخیره استهلاک طبق مقررات مندرج در قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جای مملکتی و رعایت مندرجات این اساسنامه خواهد بود.
ماده ۲۶ - کلیه اوراق - چکها و اسناد تعهدآور به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره دارای اعتبار میباشد.
ماده ۲۷ - کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و سایر قوانین و مقررات جاری مملکتی است.
نخست‌وزیر - میرحسین موسوی