بخشنامه گمرک در خصوص موضوعات معنونه پیرامون پولشویی و موضوعات مرتبط مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

با سلام و احترام
پیرو مکاتبه شماره ۱۳۹۲۵۵۶ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ موضوع کارگاه آموزشی «سامانه جامع قضایی و تشریح مسائل حقوقی قاچاق کالا، مواد مخدر و پولشویی» و با لحاظ موضوعات معنونه پیرامون پولشویی و موضوعات مرتبط و بنا به درخواست برخی شرکت کنندگان محترم، به پیوست قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات سال ۱۳۹۷ (همراه با پی نوشت متن سابق) به همراه آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۸ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی ۱۳۹۸ جهت آگاهی و بهره برداری کلیه همکاران محترم ارسال می‌گردد.

رضا گلی
مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان یافته