نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، تمام وجوه برداشت شده از حساب شاکی در حساب مقصد موجود نباشد، به عبارتی موجودی حساب مقصد کفاف وجوه شاکی را ننماید، آیا توقیف دیگر حساب‌های بانکی متهم به میزان وجه برده شده از شاکی (و نه تمام حساب‌های وی) به منظور بررسی و تکمیل تحقیقات و در صورت لزوم دستور عودت وجه، دارای وجاهت قانونی است؟

با توجه به مفاد ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، توقیف وجوه موجود در دیگر حساب‌های بانکی متهم که با ارتکاب جرم ارتباط ندارد، خارج از شمول این ماده است؛ اما شاکی می‌تواند در اجرای مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون یاد‌شده به منظور تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده ۱۴ این قانون، تقاضای تأمین خواسته کند و پس از صدور قرار تأمین خواسته، در اجرای این قرار وجوه موجود در دیگر حساب‌های بانکی متهم قابل توقیف خواهد بود.