اساسنامه شرکت غنی سازی اورانیوم ایران [شرکت فناوری های پیشرفته ایران]

هیات وزیران در جلسه مورخ 5/ 9/ 1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای انرژی اتمی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند "ی" تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور اساسنامه شرکت غنی سازی اورانیوم ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
(اصلاحی 1390/05/23)فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده 1 (اصلاحی 1390/05/23)- نام شرکت، شرکت فناوری های پیشرفته ایران می‌باشد و از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود.
ماده 2 (اصلاحی 1390/05/23)- هدف از تشکیل شرکت ساماندهی و اجرای فعالیت دولت در زمینه غنی سازی اورانیوم و مواد جانبی و صنایع تکمیلی و همچنین واردات، صادرات، خرید و فروش ترکیبات اورانیومی و مواد جانبی غنی سازی شده و تجهیزات و سایر موارد مرتبط می‌باشد.
ماده 3 - مرکز شرکت در تهران است و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می‌باشد.
ماده 4 - نوع شرکت سهامی خاص است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذیربط بوده و طبق اساسنامه خود اداره می‌شود.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است.
ماده 6 (اصلاحی 1397/08/20)- سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال است که به یکصد هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و صد درصد (100%) سهام متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران است.
فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7 (اصلاحی 1397/08/20)- موضوع فعالیت شرکت، انجام هرگونه فعالیت در زمینه فناوری گداخت (هم جوشی هسته ای) و غنی سازی اورانیوم و صنایع تکمیلی، مدیریت و نظارت بر ساخت، راه اندازی، بهره برداری و از کاراندازی تاسیسات و کارخانه های فناوری گداخت (هم جوشی هسته ای) و غنی سازی اورانیوم مواد و عناصر جانبی و صنایع تکمیلی و انجام کلیه معاملات داخلی و یا خارجی مربوطه در این زمینه و همچین انجام واردات و یا صادرات مواد غنی شده و محصولات کارخانجات از خارج و یا به خارج از کشور و نیز توسعه و سرمایه گذاری در زمینه های ذکر شده می‌باشد.
موارد زیر از وظایف و فعالیتهای عمده شرکت می‌باشد:
1(اصلاحی 1397/08/20)- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه صنعت فناوری گداخت (هم جوشی هسته ای) و غنی سازی اورانیوم و مواد جانبی و صنایع تکمیلی آن.
2- بررسی و تدوین خط مشی و اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه اهداف و موضوع فعالیت شرکت با توجه به استانداردها و ضوابط بین المللی و علمی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذیربط.
3- اجرای راهبردها، سیاستها و برنامه های مصوب و ابلاغی از سوی مجمع عمومی در راستای اهداف شرکت.
4- بررسی، امکان سنجی طراحی، ساخت، اجرا و نصب تاسیسات، ادوات، تجهیزات کارگاهها و کارخانه های مورد نیاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت و نظارت بر آنها.
5- بهره برداری، توزیع، خرید و فروش محصولات غنی سازی اورانیوم و سایر مواد و عناصر جانبی آن در داخل و خارج از کشور.
6(اصلاحی 1397/08/20)- بررسی، مطالعه، تحقیق و اجرای فعالیتها و عملیات پروژه‌های مهندسی، تحقیقاتی و توسعه ای در زمینه فناوری گداخت (هم جوشی هسته ای) و غنی سازی اورانیوم و سایر مواد و عناصر جانبی و سایر فعالیتهایی که در حوزه دانش فنی موضوع فعالیت شرکت باشد.
7(اصلاحی 1397/08/20)- انجام تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه فناوری گداخت (هم جوشی هسته ای) و غنی سازی اورانیوم و سایر مواد و عناصر جانبی و انتقال فناوری و تاسیسات فناوری گداخت (هم جوشی هسته ای) و غنی سازی اورانیوم و مواد اولیه مورد نیاز و مشارکت اجرایی، ریسک پذیری، حمایت مالی و اعتباری با تصویب مجمع عمومی، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و انجام هرگونه معاملات، واردات و صادرات خدمات، تجهیزات، قطعات و ماشین آلات در این زمینه.
8- تولید، انتقال، فروش و توزیع ترکیبات اورانیومی غنی سازی شده و سایر مواد و عناصر جانبی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
9(اصلاحی 1397/08/20)- انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی لازم در زمینه فناوری گداخت (هم جوشی هسته ای) و غنی سازی اورانیوم و صنایع وابسته.
10- اخذ هرگونه اعتبار، وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت و سایر روشهای تامین منابع مالی پس از تصویب مجمع عمومی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.
11- تامین و مدیریت منابع مالی اعم از منابع عمومی و غیر آن و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی و مدیریت و هماهنگی تجاری، فنی و برنامه های هدایت آنها در جهت سیاستهای تعیین شده از سوی مجمع عمومی.
12(اصلاحی 1397/08/20)- ایجاد ارتباط و یا انعقاد قرارداد با مراجع بین المللی، شرکتها و موسسات خارجی و داخلی در زمینه فناوری گداخت (هم جوشی هسته ای) و غنی سازی اورانیوم مطابق با ضوابط بین المللی و نظام ایمنی هسته ای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
13(اصلاحی 1397/08/20)- تهیه و تنظیم مقررات و دستورالعملهای داخلی لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات صنعت فناوری گداخت (هم جوشی هسته ای) و غنی سازی اورانیوم و ارائه آنها به مراجع ذیربط جهت تصویب.
14(اصلاحی 1397/08/20)- آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز در داخل و یا خارج کشور و برگزاری کارآموزی و دوره های آموزشی لازم با انعقاد قرارداد آموزشی و کارآموزی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با تایید مجمع عمومی.
15- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط بوده و برای مقاصد شرکت ضروری می‌باشد.
تبصره 1 - شرکت می‌تواند در انجام و اجرای اهداف و وظایف یاد شده بر اساس قوانین و مقررات مربوط حسب مورد راساً و یا از طریق همکاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای داخل یا خارج کشور اقدام نماید.
تبصره 2 - انجام کلیه فعالیتهای شرکت مذکور در بندهای یاد شده در خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی شرکت صورت خواهد گرفت.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 8 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی
ب - هیات مدیره
ج - بازرس (حسابرس)
ماده 9(اصلاحی 1397/08/20)- مجمع عمومی شرکت به شرح زیر است:
الف- رئیس سازمان انرژی اتمی ایران (رئیس مجمع)
ب- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
پ- وزیر امور اقتصادی و دارایی
ت- وزیر صنعت، معدن و تجارت
ث- وزیر نیرو
ماده 10 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت، تصویب صورتهای مالی و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مرتبط با اهداف شرکت و مذکور در دستور جلسه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تشکیل خواهد شد.
ماده 11 - مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور اکثریت اعضا به شرط حضور رئیس مجمع در هر دو مجمع رسمیت می یابد. تصمیمات در مجمع عمومی عادی و فوق العاده با حداقل مذکور در قانون تجارت معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه، توسط رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره یا بارزس (حسابرس) به عمل خواهد آمد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 12 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:
1- بررسی و تصویب سیاستها و خط مشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت و ابلاغ آنها.
2- انتخاب و عزل هیات مدیره شرکت بر اساس پیشنهاد رئیس مجمع.
3- انتخاب و عزل بازرس (حسابرس) اصلی و علی البدل قانونی شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت.
5 - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها، سرمایه و نحوه تخصیص سود شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
6 - بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی و تشکیلات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
7- پیشنهاد آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شرکت با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و آیین‌نامه استخدامی شرکت با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران به هیات وزیران جهت تصویب.
8 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری و عضویت در مجامع داخلی و یا خارجی و انعقاد قراردادهای لازم و اخذ وام و اعتبار و سایر روشهای تامین منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
9- اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین داور و صلح و سازش در دعاوی خارجی، استرداد دعوا در محاکم قضایی و مجامع خارجی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
10- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره و بازرسان.
11- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد.
ماده 13 - وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می‌باشد:
1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.
2- اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.
3- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تصویب.
ماده 14 (اصلاحی 1392/04/09)- هئیت مدیره شرکت مرکب از هفت عضو اصلی خواهد بود که بر اساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر و تجربه در تخصصهای مرتبط برای مدت چهار سال با حکم رئیس مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت قانونی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی بلامانع است. رئیس هیات مدیره از بین اعضای هیات مدیره توسط رئیس مجمع منصوب خواهد شد. اعضای هیات مدیره شرکت با رعایت تبصره (3) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل - مصوب 1373 ‏ - نباید هیچگونه سمت یا پست سازمانی دیگری خارج از سازمان و موسسات و شرکتهای تابعه و وابسته داشته باشند.
ماده 15 ‏(اصلاحی 1390/05/23)- اعضای هیات مدیره یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب می کنند و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود.
ماده 16 - مجمع عمومی عادی می‌تواند دو نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیات مدیره غیرممکن گردد و تا زمان انتخاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل با تشخیص رئیس مجمع عمومی در جلسات هیات مدیره شرکت خواهند نمود.
ماده 17 - جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای هیات مدیره اتخاذ خواهد گردید.
ماده 18 - جلسات هیات مدیره در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و حداقل هر ماه یک بار به طور منظم تشکیل می‌شود. دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.
تبصره - اداره جلسات هیات مدیره شرکت با رئیس هیات مدیره و در غیاب وی با نایب رئیس هیات مدیره می‌باشد.
ماده 19 (اصلاحی 1390/05/23)- هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و امضا اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره می‌باشد. یک نسخه از مصوبات حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه به رئیس مجمع عمومی شرکت ارسال می‌شود.
ماده 20 - هیات مدیره برای هر گونه اقدام و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای اختیارات کامل است.
هیات مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا می‌باشد:
1- اجرای مصوبات مجمع عمومی.
2- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی و برنامه های عملیاتی شرکت به مجمع عمومی.
3- تهیه و تنظیم آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
4- بررسی و پیشنهاد شرح وظایف، تشکیلات تفصیلی و برنامه جذب نیروی انسانی شرکت به مجمع عمومی.
5- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
6- پیشنهاد اقامه دعوی یا صلح و سازش در دعاوی بین المللی به مجمع عمومی، اقامه دعوی یا صلح و سازش در دعاوی داخلی و خارجی، ارجاع امر به داوری و تعیین داور در دعاوی داخلی جهت احقاق حقوق شرکت از طریق مراجع ذیصلاح و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
7- اتخاذ تصمیم نسبت به سفارشات و قراردادهای خارجی شرکت.
8- پیشنهاد اخذ وام یا اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری به مجمع عمومی.
9- رسیدگی و تایید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
10- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت به مجمع عمومی.
11- انجام حسابرسی داخلی نسبت عملیات، معاملات، فعالیتها و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت خللی وارد آورد.
12- طراحی، ارایه و اجرای برنامه آموزشی در جهت ارتقای تخصص و کارآمدی کارکنان شرکت.
13- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسایلی که رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت در هیات مدیره شرکت مطرح می‌نماید مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر باشد.
تبصره - هیات مدیره می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده 21 - هیات مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیات مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) قانونی شرکت ارسال نماید.
تبصره - مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورتهای مالی، استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می‌باشد.
ماده 22 (اصلاحی 1390/05/23)- مدیرعامل که سمت معاون سازمان انرژی اتمی ایران را خواهد داشت بالاترین مقام اداری و اجرایی شرکت بوده که با انتخاب رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب و نصب مجدد او بلامانع است. مدیرعامل که سمت معاون سازمان انرژی اتمی ایران را خواهد داشت در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد و می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 23 - وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:
1- اجرای مصوبات هیات مدیره و مصوبات مجامع عمومی که از طریق هیات مدیره ابلاغ می‌گردد.
2 - تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به هیات مدیره.
3- اداره کلیه امور فنی، اداری و استخدامی شرکت.
4- تهیه و تنظیم آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره.
5 - تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت و ارایه به هیات مدیره.
6 - تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به ماده (7) اساسنامه بر اساس آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شرکت.
7- نمایندگی شرکت در برابر مجامع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب وکیل و توکیل به غیر.
8 - عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنان بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه های مصوب.
9- نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین‌نامه های شرکت و اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است.
ماده 24 (اصلاحی 1390/05/23)- کلیه اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضا مدیرعامل یا نماینده وی و رئیس هیات مدیره یا نماینده منتخب هیات مدیره برسد. در استفاده از حسابهای بانکی شرکت، امضا ذیحساب (مدیر مالی) یا مقام مجاز از طرف وی علاوه بر امضای مشترک مذکور در این ماده ضروری می‌باشد. مکاتبات اداری به امضا مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.
ماده 25 - درصورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قوت اجرایی خواهد داشت.
ماده 26 - شرکت دارای بازرس (حسابرس) اصلی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره 1 - اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
تبصره 2 - مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372 - انتخاب کرده باشد می‌تواند بازرس علی البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل کند.
فصل چهارم - صورتهای مالی شرکت
ماده 27 - سال مالی شرکت به استثنای سال اول تاسیس از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.
ماده 28 - صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرارداده شود.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده 29 (اصلاحی 1397/08/20)- شرکت از نظر سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات سازمان انرژی اتمی ایران می‌باشد.
این اساسنامه به موجب نامه های شماره 18805 /30/ 85 مورخ 1385/10/7 و شماره 20853 /30/ 85 مورخ 28/ 12 /1385 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور