اساسنامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر

هیات وزیران درجلسه مورخ 1387/5/20 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/16809 مورخ 1385/4/17وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد تبصره (2) بند (3) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه(س) - مصوب 1384 - اساسنامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر را به شرح زیر تصویب نمود:
(اصلاحی 1392/04/09)فصل اول - کلیات
ماده 1 (اصلاحی 1392/04/09)- صندوق سرمایه گذاری طرح حرمهای مطهر (که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‏شود) موسسه‏ای انتفاعی و غیردولتی است که از محل گردآوری وجوه بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی، منابع لازم برای اجراء و سرمایه گذاری در طرحهای مربوط به بهسازی و نوسازی بافتهای پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)(که در این اساسنامه به اختصار “حرمهای مطهر” نامیده می‌شود) را تامین و تجهیز می کند.

ماده 2 (اصلاحی 1392/04/09)- مرکز اصلی صندوق در تهران است. حوزه عملیات اجرایی صندوق در محدوده بافت فرسوده مصوب پیرامون حرمهای مطهر است.

ماده 3 - صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.
ماده 4 - صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است.
ماده 5 (اصلاحی 1392/04/09)- سرمایه اولیه صندوق مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000/ 100) ریال است که از محل منابع موضوع تبصره (1) بند (3) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)- مصوب 1384 - و اصلاحیه آن - مصوب 1388 -به عنوان آورده اولیه دولت و نیز مشارکت بخش غیر دولتی از طریق آورده نقدی و غیرنقدی تامین می‌شود.

تبصره - سهم دولت از سرمایه صندوق همواره حداکثر بیست درصد (20%) است.
فصل دوم - موضوع فعالیت و داراییها
ماده 6 - موضوع فعالیت صندوق عبارتست از:
الف (اصلاحی 1392/04/09)- گردآوری وجوه ریالی و ارزی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده از منابع ارزی در اختیار دولت به منظور تامین مالی پروژه های مصوب بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ب - اخذ انواع تسهیلات از منابع پولی و بانکی، انتشار اوراق مشارکت و نظایر آن با رعایت مقررات مربوط به منظور پیشبرد وظایف صندوق.
پ - بررسی، ارزیابی و نظارت بر کلیه پروژه هایی که توسط صندوق تامین مالی می‌شوند.
ت (اصلاحی 1392/04/09)- طراحی سازوکارهای لازم برای جلب مشارکت ساکنان محدوده حرمهای مطهر برای تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه ها.

ث (اصلاحی 1392/04/09)- اعطای تسهیلات و کمک یارانه سود تسهیلات در جهت مشارکت با سازندگان و انبوه سازان به منظور تسریع در ساخت و سازهای درون بافت با هدف ترغیب آنها به سرمایه گذاری گسترده در پروژه های مصوب واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر.

ج - مدیریت و بهره برداری از هدایا، وقفها و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای پروژه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره - صندوق مجاز به قبول سرمایه یا سهام شرکتها به عنوان وقف یا هدیه که مشروط به اداره آن سرمایه یا سهام در بلندمدت (بیش از 10 سال) باشد نیست.
ماده 7 - داراییهای صندوق عبارت از وجه نقد، انواع اوراق بهادار، انواع مطالبات و حساب‌ها و اسناد دریافتنی، موجودی زمین و مستغلات، انواع حق الامتیازها (از جمله حق کسب و پیشه، عوارض پروانه و تراکم شهرداریها)، انواع هدایا، وقفها و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع داراییهای جاری و ثابت مورد نیاز برای فعالیت صندوق می‌باشد.
تبصره - منابع مالی ناشی از اعتبارات ردیفهای بودجه عمومی دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌تواند مورد استفاده صندوق باشد.
فصل سوم - ارکان صندوق
ماده 8 - صندوق دارای ارکان زیر است:
الف - هیات امنا
ب - هیات مدیره و مدیرعامل
پ - بازرس
ماده 9 (اصلاحی 1387/09/23)- هیات امنای صندوق مرکب از پنج نفر به شرح زیر است:
الف - وزیر مسکن و شهرسازی (رئیس هیات امنا)
ب - استاندار خراسان رضوی پ - استاندار قم
ت - دو نفر از فعالان و خبرگان بخش مسکن و امورمالی و سرمایه گذاری از بخش خصوصی با انتخاب رئیس هیات امنا برای مدت سه سال. تغییر افراد مذکور قبل از پایان دوره سه ساله و انتخاب مجدد آنها توسط رئیس هیات امنا بلامانع است.
ث- سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه

تبصره - شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، دبیرخانه هیات امنا بوده و مدیرعامل آن، سمت دبیری هیات امنا را برعهده دارد.
ماده 10 (اصلاحی 1392/04/09)- جلسات هیات امنا با حضور پنج نفر از اعضا رسمیت یافته و حداقل دوبار در سال به دعوت رئیس هیات امنا یا مدیرعامل صندوق تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

ماده 11 (اصلاحی 1392/04/09)- وظایف و اختیارات هیات امنای صندوق عبارتست از:
الف - تصویب سیاستهای کلی، راهبردها، برنامه های بلندمدت، بودجه و صورتهای مالی سالانه و نحوه تقسیم سود.
ب - انتخاب و عزل و همچنین تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره با پیشنهاد رئیس هیات امنا با رعایت قانون و مقررات مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 -.
پ - انتخاب و عزل بازرس و تعیین حق الزحمه آن.
ت - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.
ث - نظارت عالیه و همه جانبه برای اطمینان از صحت و کارایی فعالیت مدیران در راستای اهداف تعیین شده.
ج - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در چارچوب وظایف و موضوع فعالیت صندوق از طرف هیات مدیره پیشنهاد می‌شود.
چ - تصویب ایجاد شعبه های لازم با پیشنهاد هیات مدیره.
ح - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها.
خ - پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق به هیات وزیران.
د- تصویب آیین‌نامه های مالی و معاملاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 12 - هیات مدیره مرکب از پنج نفر است که حداقل دو نفر آنان تمام وقت موظف خواهند بود. در ترکیب اعضای هیات مدیره باید حداقل دو نفر آشنا به بازار سرمایه و امورمالی وجود داشته باشد. رئیس هیات مدیره توسط اعضای هیات مدیره و با تایید رئیس هیات امنا انتخاب می‌شود.
تبصره - اعضای هیات مدیره برای مدت چهار سال با پیشنهاد رئیس هیات امنا و تصویب هیات امنا انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب اعضای جایگزین به وظایف خود ادامه خواهند داد.
ماده 13 - جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه دو بار با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده و تصمیمات با حداقل سه رای موافق معتبر است.
ماده 14 (اصلاحی 1392/04/09)- هیات مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت هیات امناء قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات، دارای اختیارات کامل است. هیات مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر است:
الف - پیشنهاد خط مشی کلی و اجرایی صندوق به هیات امناء.
ب - اجرای مصوبات هیات امناء.
پ - تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه صندوق و ارایه صورتهای مالی سالانه به بازرس (حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی) و هیات امناء.
ت - اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری و مشارکت صندوق با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
ث- پیشنهاد ایجاد شعب جهت تحقق اهداف صندوق به هیات امنا.
ج - اتخاذ تصمیم در خصوص انجام هر گونه معامله به منظور پیشبرد اهداف پروژه های مصوب واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
چ - تهیه و تنظیم ضوابط مالی و معاملاتی و غیره و پیشنهاد به هیات امناء.
ح - پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیات امناء.
خ - نظارت و مدیریت بر حسن جریان امور اجرایی و عملکرد صندوق و تصویب دستورالعملهای لازم.
د - تعیین نماینده یا نمایندگان جهت شرکت در مجامع و هیات مدیره های شرکتهای وابسته درصورت لزوم.

ماده 15 - مدیرعامل صندوق بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق بوده و برای مدت چهارسال توسط هیات مدیره و تصویب رئیس هیات امنا انتخاب می‌شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف - انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و انجام مصوبات هیات مدیره.
ب - استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال، ماموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان طبق مقررات مربوطه و تعیین مدیران با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و آیین‌نامه های آن.
پ - کلیه قراردادها، چکها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیات مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به تعیین وی، همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل، مجری است. مدیرعامل در صورت لزوم می‌تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.
ت - نمایندگی شرکت در مقابل کلیه اشخاص ثالث و مقامات کشوری، لشکری، موسسات، نهادها و بنیادها و مقامات قضایی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله صلح و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای ورود متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سودگند با حق توکیل به غیر. بند#*ث* - تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیات مدیره.
ج - افتتاح حساب در بانکها و موسسات مالی و اعتباری و برداشت از حسابهای صندوق با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر صندوق است.
چ - ارایه پیشنهاد افزایش و کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیات مدیره.
ح - اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیات مدیره.
خ - انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
د - ایفای سایر وظایف و اختیاراتی که هیات مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.
تبصره - انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
ماده 16 - بازرس صندوق برای مدت یک سال مالی و توسط هیات امنا و از میان حسابداران رسمی کشور انتخاب می‌شود. بازرس موظف است بررسی لازم در خصوص انطباق نحوه اداره صندوق و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه، آیین‌نامه ها، دستورالعملها و قوانین و مقررات مربوط به عمل آورده و به حساب‌ها و صورتهای مالی صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به هیات امناء ارایه کند. بازرس مکلف است گزارش خود را در خصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مدت چهارماه از پایان سال مالی به هیات امنا ارایه کند. بازرس از طریق مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی، حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک صندوق را دارد.
فصل چهارم - سایر موارد
ماده 17 - سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل، شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.
ماده 18 - سهم دولت از سود خالص صندوق در هرسال مالی با رعایت تبصره ماده (5) این اساسنامه و پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می‌شود.
ماده 19 - احکامی که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و مقررات اداری و استخدامی در اینگونه صندوقها و موسسات انتفاعی غیر دولتی لازم الاجرا است در مورد این اساسنامه نیز لازم الاجرا است.
پرویز داودیمعاون اول رئیس جمهور