اساسنامه شرکت سهامی جوجه کشی نارمک مصوب ۱۳۵۲/۰۸/۲۳

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - با اختیارات حاصل از قانون تبدیل موسسه جوجه‌کشی نارمک بشرکت سهامی، شرکتی به نام شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک تشکیل میگردد.

ماده ۲ - شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوده و مرکز آن در‌تهران است و میتواند شعب یا نمایندگیهائی برای اجرای عملیات خود در نقاط دیگر کشور تاسیس نماید.

ماده ۳ - نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

ماده ۴ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی اداره میشود.

فصل دوم - وظایف و اختیارات

ماده ۵ - وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر میباشد:
۱ - تولید و پرورش و نگهداری و خرید و فروش و صادرات و واردات طیور و محصولات و متفرعات آن.
۲ - انجام کلیه عملیات لازم برای تهیه مواد اولیه اعم از مواد خوراکی و لوازم مرغداری و هر گونه عملیات بازرگانی دیگری که برای انجام مقاصد فوق ضروری باشد.
۳ - مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکتهای ایرانی دیگر به منظور پیشرفت هدفهای شرکت.
۴ - تحصیل وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی با تصویب مجمع عمومی.

ماده ۶ - شرکت میتواند قرارداد خرید خدمات با موسسات و سازمانهای خارجی را با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط امضا نماید.

ماده ۷ - شرکت میتواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی میرسد انجام اموری را که از طرف موسسات و سازمانهای دولتی و‌خصوصی و اشخاص ارجاع میگردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.

فصل سوم - سرمایه

ماده ۸ - سرمایه شرکت در موقع تشکیل مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار ریال است که به یکصد و شصت و پنج سهم یکصد هزار ریالی غیر قابل‌انتقال و با نام منقسم میشود.
سرمایه شرکت تشکیل میشود از اموال منقول و غیر منقول و مطالبات و وجوه نقدی پس از کسر بدهیها که در صورت دارائی و بدهی موسسه جوجه‌کشی نارمک منظور است. شرکت مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این اساسنامه دارائی‌های شرکت مذکور در این ماده را به قیمت روز با نظر کارشناسانی که از طرف مجمع عمومی تعیین میشوند ارزیابی کند. سرمایه شرکت بر اساس ارزیابی مذکور و محاسبه مجدد پس از تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

ماده ۹ - سرمایه شرکت متعلق به دولت میباشد و نمایندگی تمام سهام دولت در شرکت به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

ماده ۱۰ - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

ماده ۱۱ - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به یک چهارم سرمایه برسد همه‌ساله ۲۵% آن به عنوان اندوخته احتیاطی اختصاص داده خواهد شد و پس از آن اندوخته احتیاطی الزامی نیست.

فصل چهارم - ارکان شرکت

ماده ۱۲ - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره و مدیر عامل.
ج - حسابرس

ماده ۱۳ - مجمع عمومی مرکب است از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر دارائی - وزیر اقتصاد - ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی میباشد.

ماده ۱۴ - جلسات مجمع به طور عادی دو بار در تیر ماه و دیماه هر سال تشکیل میشود و تا اتخاذ تصمیم نهایی درباره دستور مجمع ادامه‌خواهد داشت.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس در تیر ماه و بودجه و برنامه سال بعد در دیماه تصویب خواهد شد.
هیات مدیره و حسابرس در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند یافت.

ماده ۱۵ - وظایف مجمع عمومی به شرح ذیل است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.

ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت.

ج - انتخاب اعضای هیات مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل و مدیر عامل به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.

د - انتخاب حسابرس به پیشنهاد وزیر دارائی.

ه- - انحلال شرکت با تصویب هیات وزیران.

و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی با رعایت مقررات مربوط همچنین سازمان شرکت.

ز - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است.

تبصره - مجمع عمومی در مورد وظایف مندرج در بندهای و - ز - ح میتواند اختیارات خود را به رئیس مجمع عمومی واگذار نماید.

ماده ۱۶ - مجمع عمومی به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بدعوت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و یا تقاضای کتبی‌حسابرس و یا با تصمیم نماینده صاحب سهام با ذکر علت بدعوت مدیر عامل تشکیل میگردد.
دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوتنامه ذکر شده است.

ماده ۱۷ - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از‌تشکیل آن کتباً از طرف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده ۱۸ - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی، یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

ماده ۱۹ - مدت تصدی اعضای هیات مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده‌است هیات مدیره سابق به کار خود ادامه خواهند داد.

ماده ۲۰ - در صورت ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی‌فوق‌العاده است.

ماده ۲۱ - مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یکنفر را به عنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.

ماده ۲۲ - جلسات هیات مدیره با حضور مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و دو نفر اعضای اصلی هیات مدیره در محل شرکت تشکیل میشود و‌تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آراء اتخاذ میگردد.
هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیات در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و اعضای حاضر در‌جلسه میرسد.

تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیات مدیره عضو علی‌البدل بدعوت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره وظایف محوله را انجام‌خواهد داد.

ماده ۲۳ - میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره و حق‌الزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومی تعیین‌میگردد.

ماده ۲۴ - در صورت فوت یا استعفاء هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد.

ماده ۲۵ - جلسات هیات مدیره لااقل ماهی یکبار بدعوت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۶ - اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی از وظایف هیات مدیره‌است.

ماده ۲۷ - مسئولیت اداره امور شرکت اعم از فنی، مالی و معاملاتی و اداری با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره است.

ماده ۲۸ - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و‌اشخاص و مراجع قضایی و اداری و حق انتخاب وکیل با توکیل غیر تا یکدرجه خواهد داشت و همچنین به پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب مجمع‌عمومی میتواند دعاوی را بسازش خاتمه داده و یا بداوری با حق سازش ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت بداور مشترک تراضی کند.

ماده ۲۹ - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره و روسای واحدهای شرکت بمسئولیت خود تفویض نماید.

ماده ۳۰ - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات‌مربوط تهیه و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب تسلیم مجمع عمومی مینماید.

ماده ۳۱ - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره آیین نامه استخدامی و مالی و معاملاتی و همچنین سازمان شرکت را تنظیم و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب تسلیم مجمع عمومی مینماید.

ماده ۳۲ - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره‌برسد. مکاتبات اداری بامضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و یا کسانی که از طرف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره حق امضا دارند صادر میگردد.

ماده ۳۳ - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره موظف است یک نسخه از گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را پس از تایید هیات مدیره حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۳۴ - شرکت دارای یکنفر حسابرس خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس قبلی بلامانع است.

ماده ۳۵ - وظایف حسابرس به قرار ذیل است:
الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره.
ب - حسابرس حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.

ماده ۳۶ - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و اقدامات او در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

ماده ۳۷ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌پذیرد. مگر سال اول که شروع آن از تاریخ‌اجرای این اساسنامه و پایان آن در اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۳۸ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین نامه‌های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.

اساسنامه فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و دو تبصره به استناد قانون تبدیل موسسه جوجه‌کشی نارمک به شرکت سهامی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و استخدام و دارائی مجلس سنا در تاریخ‌های ۲۵ر۷ر۵۲ و ۵ و ۸ آبان ماه ۱۳۵۲ به ترتیب در جلسات پانزدهم‌و بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری - کشاورزی و منابع طبیعی و دارائی مجلس شورای ملی رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی