ماده ۱۷ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تایید رئیس قوهقضائیه به تصویب …
مطالعه بیشتر ۶ روز قبل
آخرین مطالب
ماده ۱۶ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بینالمللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتا …
مطالعه بیشتر ۶ روز قبل
ماده ۱۵ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم میشود.
مطالعه بیشتر ۶ روز قبل
ماده ۱۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورایعالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنن …
مطالعه بیشتر ۶ روز قبل
ماده ۱۳ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ موظفند بهمنظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند: الف - شنا …
مطالعه بیشتر ۶ روز قبل
ماده ۱۲ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بینالمللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب …
مطالعه بیشتر ۶ روز قبل
ماده ۱۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
در مواردی که به موجب معاهدات بینالمللی لازمالاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم …
مطالعه بیشتر ۶ روز قبل
ماده ۱۰ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
(اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمیشود.
مطالعه بیشتر ۶ روز قبل
ماده ۹ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.
مطالعه بیشتر ۶ روز قبل
ماده ۸ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا بهکار رف …
مطالعه بیشتر ۶ روز قبل